+372 880 41 85 - Таллин

+1 (888) 647 05 40 Toll Free office@eternitylaw.com

Открытие банковского счета для оффшорных компаний

Открытие банковского счета для оффшорных компаний

Открытие банковского счета для оффшорных компаний

Открытие банковского счета в Европе для оффшорной компании в 2018 году – довольно сложная задача, исходя из событий, происходящих в мире, законодательных запретов многих Европейских и Американских регуляторов, усложнении требований AML и Compliance процедур банков при открытии и мониторинге счетов. 

В данной ситуации необходимо соблюдать множество требований и предоставлять множество документации, которую банки ранее не требовали. Также, абсолютное большинство Европейских банков требуют соблюдение Substance компаниями, подающих заявки на открытие счетов.

Необходимо понимание того, чего хотят банки от своих клиентов на открытие счета. Для этого необходимо контактировать с банками и понимать их особенности работы с каждым типом компаний из каждой юрисдикции.

Некоторые Европейские банки до сих пор открывают счета оффшорным компаниям, однако к таким компаниям существует повышенное внимание, соблюдение требований по документации, резидентности бенефициаров и директоров и т.д. Особенно это касается компаний, занимающихся деятельностью в повышенным риском, криптовалютным проектам и т.д.

А в процессе работы таких счетов банк детально изучает транзакции, чаще запрашивает договоры для подтверждения транзакций, могут запросить проведение аудита и уплаты налога бенефициарами таких компаний. 

Юридическая компания Eternity Law International предоставляет услуги по открытию банковских счетов для Европейских и оффшорных компаний. Воспользовавшись услугами нашей компании, можно получить всю необходимую информацию и качественную помощь в этой процедуре.

Что же потребуется для того, чтобы открыть оффшорный счет в 2018 году?

  1. Провести реструктуризацию компании. Владелец компании должен одновременно являться управляющим по счетам. В противном случае открыть счет оффшорного юридического лица будет сложно. В этом случае предлагается провести перерегистрацию компании на бенефициара, если компания уже зарегистрирована в оффшоре.
  2. Регистрация компании в юрисдикции с налогообложением. Без затрат на бухгалтеров и выплаты налогов намного легче осуществлять работу компании. Однако при желании вести сотрудничество с финансовыми учреждениями не опасаясь, что счет закроют, рекомендуется провести регистрацию компании в юрисдикции, где нужно платить налоги.
  3. Открытие счета в  финансовом учреждении или платежной системе. На сегодняшний день существуют некоторые системы, в которых можно открыть счет с IBAN и SEPA на оффшорные компании, и банкинг которых является очень удобным в использовании.

Наша компания является агентом или имеет длительные доверительные отношения более чем со 100 банками по всему Миру.

К сожалению, в данной статье мы не можем предоставить вам информацию о конкретных банках, с которыми следует сотрудничать в связи с постоянно нарастающими требованиями банков, а также в связи с тем, что данная информация сейчас интересует всех, кто работает с низконалоговыми юрисдикциями.

Для получения индивидуального предложения по открытию банковского счета, свяжитесь с нашим специалистом и получите бесплатную консультацию.

Полный перечень банков можно найти здесь.

Похожие материалы