+372 880 41 85 - Таллин

+1 (888) 647 05 40 Toll Free office@eternitylaw.com

Банковский счет для оффшорной компании

Банковский счет для оффшорной компании

Банковский счет для оффшорной компании в 2018 году

Из-за ряда причин последнее время банки прекращают работу с нерезидентами, а также с компаниями, имеющими признаки shell компаний.

Появились очень жесткие требования по прозрачности работы компаний. Даже если вы клиент банка уже очень долгое время, к сожалению, ваш счет в банке будет закрыт из-за того, что вы не гражданин данной страны или ваша компания перестала удовлетворять Compliance банка.

Банкам не выгодно работать в таком русле, однако им приходиться закрывать счета многим оффшорным компаниям.

Пустышка или реальная компания?

Правительства многих оффшорных юрисдикций очень серьезно обеспокоено сложившейся ситуацией с компаниями-пустышками, которые имеют сомнительную рабочую деятельность и не ведут никаких отчетов.

Большинство государственных и банковских регуляторов всерьез обеспокоены отмыванием денег на подставные компании, денежные махинации и прочее.

После последних событий в Латвии, когда банковская система вынуждена была признать себя банкротом и ликвидировать свою деятельность после обвинения, которое выдвинуло США. После этого отношение банков к таким компаниям и нерезидентам очень изменилось – ухудшилось.

На текущий момент взор США упал на Кипр. Банковский регулятор Кипра 14.06.2018 года уже выдал распоряжение внутренним банкам закрыть банковские счета компаниям, подпадающим под критерии shell компаний. До конца этого месяца банки Кипра активно отслеживают такие компании и просят закрыть счета.

Стоит ли на сегодняшний день открывать банковский счет в зарубежных странах?

Поиски государства для открытия счета, который необходим для создания бизнеса за границей, становятся все проблематичнее. Открыть новую фирму на Белизе или на Сейшелах намного проще в настоящее время, чем заниматься открытием корпоративного счета на нее.

 

На сегодняший момент, осталось крайне мало Европейских банков, которые берут оффшорные компании на обслуживание. Однако, есть множество стабильных оффшорных банков, которые без проблем открывают счета оффшорным компаниям. В таких банках, как правило, дороже обслуживание, отсутствует возможность SEPA платежей, более длительные транзакции. 

В остальном, такие банки ничем не уступают Европейским.

Eternity Law International является агентом или имеет длительные партнерские отношения более чем со 100 банками по всему миру. Для получения детальной консультации, обратитесь к нашим специалистам.