+372 880 41 85 - Таллин

+1 (888) 647 05 40 Toll Free office@eternitylaw.com

Лицензия на криптобиржу в США

Лицензия на криптобиржу в США

Лицензия на криптобиржу и обменник в сша

Высокий заработок на криптобиржах побуждает бизнесменов открывать обменные пункты криптовалют. Для реализации данных проектов на территории стран, в том числе и в США, предусмотрено получение соответствующей лицензии.

Система оформления документов лицензии на криптобиржу

Соединенные Штаты Америки создали общую, единую систему получения лицензий на проведение обмена (перевода) электронных денежных средств. Разрешения выдаются:

  • SEC — Комиссия по ценным бумагам и биржам;
  • местными властями административно-территориальной единицы США;
  • министерством финансов (FinCEN – бюро по борьбе с фин. преступлениями).

В каждом штате имеется индивидуальная законодательная база и органы надзора, регламентирующие приобретение лицензии на услуги по транзакции криптовалют более, чем на одну тысячу долларов.

Личные данные клиента

Законодательство США уделяет особое внимание защите персональных данный клиентов компаний – обменников. Незаконное разглашение информации о проведении транзакций пользователями без их согласия может привести к аннулированию разрешительных документов.

Поэтому клиентов предупреждают заранее о том, какая часть данных будет публичной. Перед выдачей лицензии, специализированные госужарственные органы проверяют способность предприятия на осуществление деятельности по обмену денежных средств, а именно:

  • контора финансовой защиты потребителя;
  • федеральная торговая комиссия.

Специальные условия получения лицензии на криптобиржу в сша

Государственный банковский надзор проверяет материальные возможности заявителя, при этом в каждом регионе страны уровень требуемого бюджета разный. Например, в Нью-Йорке — 500 тыс. $, а в Калифорнии – 250 тыс. $. Внедрена упрощенная система подачи заявок посредством веб сайта.

Первоначально разумно получить разрешение от FinCEN. Для этого нужно создать юридическое лицо и взять на работу специалиста, который будет контролировать ход проводимых обменов, соблюдение установленных законодательством норм и правил.

Это позволит продемонстрировать разработанную предприятием схему борьбы с «отмыванием» денег, показать ее результативность.

Процедура самостоятельного получения разрешений довольно продолжительная, больше двух лет. Eternity Law International предоставляет услуги по оформлению лицензии с учетом требований штата.

лицензия на обменник с использованием криптовалюты в сша

Цифровые деньги штатами США трактуются по-разному: либо как «товар», либо как «валюта». Трактовка влияет на процедуру оформления.

При этом FinCEN формулирует перевод криптовалюты в доллар как функцию передачи денежных средств. Значит, получение разрешений на проведение финансовых операций обязательно.

Компания Eternity Law International имеет опыт оформления лицензий разного уровня и в любом штате. Достаточно сделать выбор и обратиться к нашим специалистам.